Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 13.09.2023/Pykälä 24

Ympla 13.09.2023 § 24  

209/02.02.00/2023  

Valmistelija Tekninen johtaja Erik Forstén

 puh. 040 844 5593

etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 loppuun mennessä talousarvion

seuraavaksi vuodeksi sekä taloussuunnitelman kahdeksi vuodeksi.

Talousarvion valmistelun lähtökohdaksi on päätetty kunnanhallituksen

kokouksessa 28.8.2023 § 118 Talousarvion laadintaohje 2024 (ohje ja

päätös liitteenä). Ohjeen mukaan lautakuntien pitää 15.9.2023 mennessä

toimittaa kuntastrategiasta johdetut toiminnan tavoitteet, lautakuntatason

menokehysesitys ja alustavat investointiehdotukset. Menokehyksen osalta

kuitenkin kunnanhallitus on päätöksessään tarkentanut, että se asettaa

talouden tasapainottamistavoitteeksi käyttötalouden kulujen pitämisen

talousarvion 2023 tasolla korotettuna ainoastaan siten, että

henkilöstökustannuksiin tehdään virka- ja työehtosopimusten edellyttämät

korotukset.

Toiminnalliset tavoitteet johdetaan Luumäen kuntastrategiasta 2022-2025

Tavoitteet määritellään sitovasti vuodelle 2024. Vuosille 2025-2026

määritellään strategiasta johdetut painopistealueet.

Kukin lautakunta päättää itse omat toiminnalliset tavoitteensa. Valtuuston

hyväksymästä kuntastrategiasta on löydettävissä yhteiseen päämäärään

tähtääviä kehitysalueita kunkin vastuualueen edistettäväksi. Strategiassa

korostuvat kunnan tunnettuuden sekä viihtyisyyden lisääminen. Se

kannustaa muutosrohkeuteen ja toiminnan uudistamiseen. Myös

palvelujen parantaminen on nostettu strategiseksi kehityskohteeksi.

Ympäristölautakunta linjasi vuoden 2023 talousarviovalmistelussa vuoden

2024 toiminnan painopistealueeksi pintavesistöjen suojelun edistämisen ja 2025 vastaavasti koko kunta-alueen virkistys- ja kulttuuriperintöpotentiaalin hyödyntämisen. Näin ollen olisi perusteltua painottaa vuoden 2024 toiminnallisissa tavoitteissa aiemmin linjattuja painopistealueita sekä säilyttää aiemmin vuodelle 2025 linjattu painopistealue.

Vuoden 2026 toiminnan painopistealueeksi olisi erittäin perusteltua linjata digitalisaation hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa ja erityisesti palveluiden parantamisessa ja esittää linjausta tekniselle lautakunnalle kokoko teknisen osaston toimintaa ohjaavaksi. Digitaalisien palveluiden käyttöönotossa ja jalkauttamisessa tarvitaan laaja-alaista muutosrohkeutta kautta koko palveluketjujemme, jotka monesti linkittyvät teknisen toimen muihinkin palveluihin - kuten vesihuoltoon.

Alustavien investointiehdotuksien osalta ympäristölautakunnan on syytä varautua Hyvinvointiasemahankkeen mahdolliseen etenemiseen elänlääkintähuollon toimitilojen saneeraamisen varauksella.

Kunta on ollut mukana Väliväylän Kouvolan päähän kohdistuvan ympäristöllisen tilan parannushankkeen esiselvityksessä siltä osin kuin hankealue sijoittuisi Luumäen kunnan alueelle. Ympäristön tilaa parantavien toimenpiteiden kohdistuminen myös Luumäen kunnan alueelle on hyvä varmistaa varaamalla kunnalle rahoitusosuusvaraus jo ensi vuodelle.

Ympäristölautakunnan osalta on erityisen tärkeää huomioida rakentamista ohjaavan lainsäädännön muutokset, jotka edellyttävät kunnilta suuria panostuksia teknisiin järjestelmiin, osaamisen kehittämiseen ja hallinnolliseen valmiuteen hoitaa viranomaistehtäviä uuden lainsäädännön mukaisesti. Todellisia kustannusvaikutuksia on vaikeaa arvioida, mutta vähintäänkin ohjelmistomuutosten kustannusvaikutukset ovat ilmeisiä jo ensi vuoden aikana.

Esittelijä Ympäristönsuojelusihteeri Tervonen Juha

Ehdotus Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle 129 000 euron varausta investointiohjelmaan eläinlääkintähuoltotilojen uusimiseen, 12 000 euron varausta Väliväylän Läntisen osan kunnostushankkeeseen, sekä 30 000 euron varausta ohjelmistopäivityksiin.
Lautakunta toteaa että se tulee sopeuttamaan toimintakulunsa kunnanhallituksen linjaamaan toimintakuluja ohjaavaan tasoon sillä edellytyksellä että lainsäädännön edellyttämät ohjelmistopäivitykset saadaan budjetoida investointiohjelmaan.

Lautakunta päättää asettaa vuoden 2024 toiminnallisiksi tavoitteiksi seuraavat:
- Väliväylän kunnostushankkeen edistäminen Luumäen kunnan alueella
- Urpalonjärven kunnostushankkeen asiantuntijaneuvonnassa tukeminen
- Rakennusvalvonnan hinnaston ja kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen

Lautakunta päättää linjata vuoden 2025 toiminnan painopistealueeksi koko kunta-alueen virkistys- ja kulttuuripotentiaalin hyödyntämisen ja vuoden 2026 painopistealueeksi digitalisaation hyödyntämisen toiminnan tehostamisessa ja palveluiden parantamisessa.

Päätös Ehdotuksen mukaan.