Sivistys- ja hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 15.09.2025/Pykälä 63

Sihyla 15.09.2025 § 63  

108/02.02.00/2025  

Valmistelija Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

 puh. 040 512 6920

 etunimi.sukunimi@luumaki.fi

Vuoden 2025 talousarvion laadintaohje on hyväksytty kunnanhallituksessa 16.6.2025 § 114. Talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarviossa ja suunnitelmassa määritellään kunnan palvelujen kehittämistavoitteet sekä palveluiden ja investointien rahoitus. Tavoitteet on johdettava voimassa olevasta kuntastrategista. Uuden strategian laatiminen on aloitettu, mutta tämä huomioidaan vasta seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa. Talousarvion lähtökohtana on, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kunnanhallitus on myös antanut lisäohjeistuksen 25.8.2025 §133, jonka mukaan vuosikate on suunniteltava kunnan kokonaisuudessa positiiviseksi, investoinnit asetettava tärkeysjärjestykseen ja viranhaltijoiden laadittava kaksi eri talouden suunnitelmaa, väljä tai sopeutuva.

Talousarvio laaditaan kuitenkin vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028. Voimassa olevan strategian pääkohdat ovat;

• Tehdään Luumäki tunnetuksi
• Teemme rohkeasti kiinnostusta ja viihtyisyyttä parantavia tekoja
• Muutosrohkeuden lisääminen ja toiminnan uudistaminen
• Palveluiden parantaminen eri kohderyhmissä

Sivistys- ja hyvinvointitoimi omalta osaltaan kehittää strategian pääkohtia.

Tulevana vuonna on tavoitteena panostaa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tukemalla vanhemmuutta eri keinoin ja seuraamalla yhteisten pelisääntöjen noudattamista älylaitteiden käytön suhteen. Toimialan palveluiden näkyvyys, markkinointi ja kehittäminen arjessa on toinen tärkeä tavoite. Lisäksi toimiva, tehokas ja aktiivinen yhteistyö niin verkostoissa kuin omalla toimialallakin ovat kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden perusta. Yhteistyön kehittäminen on pitkällä aikavälillä tapahtuvaa, tavoitteellista toimintaa. 

Esittelijä Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Koistinen Anu

Ehdotus Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä vuoden 2026 toiminnallisiksi tavoitteiksi:

Tavoite 1.
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – vuonna 2026 painopistealueena luumäkeläiset lapset, nuoret ja perheet  
Tavoite 2.
Sivistys- ja hyvinvointitoimen palveluiden näkyvyys, markkinointi ja kehittäminen arjessa
Tavoite 3.
Sivistys- ja hyvinvointitoimen sisäisen yhteistyön ja verkostoyhteistyön kehittäminen

Tavoitteiden mittaristo on eritelty oheismateriaalissa.

Lautakunta päättää tiedottaa kunnanhallituksen talousarviovalmistelua seuraavista huomioista sekä investointitarpeista:
- Taloussuunnitelmien vuosille 2027 ja 2028 toiminnalliset tavoitteet ja strategialliset pääkohdat määritetään vasta uuden strategian astuessa voimaan
- Lautakunta tulee sopeuttamaan toimintakulunsa kunnanhallituksen linjaamaan toimintakuluja ohjaavaan tasoon. Kunnan vuosikatteen tulee olla positiivinen, joten sivistys- ja hyvinvointilautakunta joutuu leikkaamaan omia kulujaan noin 5 % käyttötaloudesta vuodesta 2025.
- Talousarvioraportti 2026 toimitetaan oheismateriaalina lautakunnalle viimeistään kokoukseen mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää myös hyväksyä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan palvelukuvauksen.

Päätös Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti hyväksyä vuoden 2026 toiminnallisiksi tavoitteiksi:

Tavoite 1.
Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – vuonna 2026 painopistealueena luumäkeläiset lapset, nuoret ja perheet  
Tavoite 2.
Sivistys- ja hyvinvointitoimen palveluiden näkyvyys, markkinointi ja kehittäminen arjessa
Tavoite 3.
Sivistys- ja hyvinvointitoimen sisäisen yhteistyön ja verkostoyhteistyön kehittäminen

Tavoitteiden mittaristo on eritelty oheismateriaalissa.

Lautakunta päätti tiedottaa kunnanhallituksen talousarviovalmistelua seuraavista huomioista sekä investointitarpeista:
- Taloussuunnitelmien vuosille 2027 ja 2028 toiminnalliset tavoitteet ja strategialliset pääkohdat määritetään vasta uuden strategian astuessa voimaan
- Sivistys- ja hyvinvointilautakunta ehdottaa, että sivistys- ja hyvinvointitoimen vuoden 2026 talousarviota sopeutetaan tässä vaiheessa luonnollisten henkilöstövähennysten avulla, joista kertyy noin 100 000 euron säästö. Lautakunta pitää tärkeänä, että toimialan palveluiden laadukas tarjonta pystytään pitämään yllä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti myös hyväksyä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan palvelukuvauksen.